Programa de Prevención de Lavado de dinero y Financiamiento del Terrorismo de VARLIX S.A.
Varlix S.A tiene el firme propósito de evitar la utilización del sistema financiero y en particular de nuestra organización para el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, para ello, hemos estado abocados en llevar adelante un Programa de Prevención de Lavado de Dinero tendiente a ajustar de manera continua nuestras políticas, nuestra organización y nuestros procedimientos de manera de lograr un programa adecuado a la normativa local uruguaya y de acuerdo a los estándares definidos por las Mejores Prácticas Internacionales.
El “Manual de Conducta para la Prevención e Identificación de Lavado de Dinero” aprobado por el directorio y llevado adelante por la entidad es el pilar básico de los mecanismos tendientes a mitigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
En cumplimiento de dicho Manual Varlix S.A.:
- Ha creado una Estructura de Control, en la cual el Directorio tiene como funciones vitales aprobar las políticas en materia de Prevención, designar al Oficial de Cumplimiento y establecer mecanismos para vigilar el adecuado funcionamiento del sistema y la optimización del mismo.
- Ha creado un Comité de Prevención de Lavado de Dinero encargado de planificar, coordinar y velar por el cumplimiento de las políticas que en la materia establezca y haya aprobado el Directorio; el Oficial de Cumplimiento como responsable de ejecutar las políticas establecidas por el Directorio; los Responsables de cada área cumpliendo las labores específicas que se le hayan asignado y finalmente la concientización y asunción de responsabilidad de cada uno de los empleados forman parte de esta mencionada Estructura de Control.
- Capacita periódicamente a todo su personal en la materia.
- Audita internamente en forma periódica su programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo.
- Contrata externamente a una consultora internacional (KROLL) para que efectúe una revisión independiente en el programa de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Varlix S.A.
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