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Personas Jurídicas

    Ficha de Identificación del Cliente completa y firmada en todas las hojas.

     

    Declaratoria de Origen y Destino Legítimo de Fondos.

     

    Completar la Ficha de Determinación del Beneficiario Final.

     

    Completar Carta de Representación de la Sociedad.

     

    Copia de Estatutos y sus sucesivas modificaciones, publicaciones e inscripciones.

    Constancia de Inscripción Tributaria de la Empresa.

    Fotocopia de Documento de Identidad de los accionistas, directores, representantes y apoderados.

    Fotocopia de los documentos que acrediten la capacidad legal de los directores, representantes y apoderados (Acta de Asamblea que designa al directorio de la sociedad y poderes si existieran).

    Información económico-financiera (Estado de Situación Patrimonial, Estado de Resultados).

    Documentación respaldatoria adicional del origen de los fondos, en caso de corresponder.

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